Уважаемые акционеры Акционерного общества «Алмалыкский горно – металлургический комбинат»

В соответствии с решением Наблюдательного совета АО “Алмалыкский ГМК”, 10 октября 2020 года в 11-00 часов в Представительстве АО «Алмалыкский ГМК» в г. Ташкент по адресу: Яккасарайский район, ул. Бабура, 15 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Алмалыкский ГМК» (далее – Общества).

1.Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества.

2.Заслушивание отчета Председателя правления Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года и приоритетных направлениях на 2020 год.

3.Отчет Первого заместителя председателя правления по вопросам локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий Общества о проделанной работе и перспективы развития на 2020 год.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета и финансовых результатах и аудиторского заключения по национальным стандартам финансовой отчетности общества за 2019 год.

5.Утверждение отчета и заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2019 год.

6.Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года.

7.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020 год.

8.Избрание кандидатур в состав Наблюдательного совета Общества.

9.Избрание кандидатур в Ревизионной комиссию Общества.

10.Продление полномочий Председателя правления Общества.

11.Продление полномочий действующего состава Правления Общества.

12.Утверждение итогов независимой оценки системы корпоративного управления АО «Алмалыкский ГМК» и отчета аудиторской организации ООО «Консаудитинформ» по проверке правильности расчета прогнозных показателей эффективности и интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа по итогам 2019 года.

13. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Алмалыкский ГМК» которые могут совершены в процессе осуществления обществом её текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

14.Утверждение организационной структуры и структуры Исполнительного аппарата Общества в новых редакциях.

15. Увеличение предельного размера объявленных акций Общества.

16. Внесение изменений и дополнений в Устав общества с утверждением в новой редакции.

17.Внесение изменений и дополнений в положения общества: «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе (Правление)» АО «Алмалыкский ГМК.

18.Увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.

19.Утверждение решения о дополнительном выпуске акций Общества.

Регистрация акционеров-участников собрания проводится с 10-00 до 10-55 часов по вышеуказанному адресу.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 октября 2020 года. Просьба при себе иметь паспорт (удостоверение личности), в случае если Вы действуете через своего представителя, необходимо иметь доверенность, составленную в письменной форме, с полными Вашими данными и данными представителя (Ф.И.О. паспортные данные, место жительство, количество принадлежащих акций).

Ознакомиться с информационными материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно каждый день с 08-00 до 17-00 часов по месту нахождения Общества или по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 15.

Справки по телефонам: 78 141-90-19, 78 140-30-12

Официальный вэб-сайт: www.agmk.uz

Адрес электронной почты: info@agmk.uz

Наблюдательный совет АО «Алмалыкский ГМК».